Naše pravidla AML a ověřování

Boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu je nedílnou součástí našeho provozu. Na této stránce vysvětlujeme, jak Kings Casino ověřuje totožnost hráčů, sleduje transakce a jaká dokumenta od vás v konkrétních situacích požadujeme.

Náš závazek k AML pravidlům

Kings Casino působí od roku 2003 pod licencí Curaçao eGaming a podřizujeme se všem protiprášivým předpisům tohoto licenčního režimu. Naši zaměstnanci v oblasti compliance nepřetržitě aktualizují interní postupy tak, aby odpovídaly aktuálním mezinárodním standardům FATF i místním českým předpisům.

Naše AML politika není formální dokument uložený v šuplíku. Každá transakce na naší platformě prochází automatizovaným screeningem a podezřelé vzory chování řešíme okamžitě, včetně hlášení příslušným orgánům, vyžaduje-li to zákon.

Kdy a co ověřujeme

Tři momenty ověření

Ověření totožnosti (KYC) provádíme ve třech situacích: při registraci ověřujeme základní údaje a věk, před prvním výběrem probíhá úplné ověření a při dosažení stanovených prahů vkladů můžeme ověření aktualizovat. Bez úplného ověření žádný výběr neprovedeme.

• Oficiální doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz)
• Doklad o adrese nevystarší než 3 měsíce (účet za energie, bankovní výpis)
• Doklad o vlastnictví platební metody (fotografie karty se zakrytými středními číslicemi, výpis z e-peněženky)

Jak ověřování probíhá

Váše dokumenty ukládáme na šifrovaných serverech s přísným omezením přístupu. K dokumentům má přístup výhradně autorizovaný personál compliance oddělení a data nikdy nepředáváme třetím stranám k marketingovým účelům.

• 1. Nahrajete fotografie nebo skeny požadovaných dokumentů přímo v účtu
• 2. Náš tým dokumenty zkontroluje, obvykle do 24 až 48 hodin
• 3. Při nejasnostech vás kontaktujeme e-mailem nebo live chatem (24/7)
• 4. Po schválení vám přijde potvrzání a účet je plně aktivní

Kdy požadujeme původ prostředků

Při vyšších objemech vkladů nebo výběrů, obvykle při překročení limitu 250 000 Kč v transakci nebo při neobvyklém herním vzoru, vás můžeme požádat o doložení původu prostředků. Nejčastěji uznáváme výplatní pásku, potvrzení o příjmu, daňové přiznání nebo výpis z účtu za poslední tři měsíce.

Tento požadavek není výrazem nedůvěry. Licenční podmínky nám ukládají doložit, že prostředky na vašem účtu pocházejí z legálního zdroje, a my tuto povinnost plníme důsledně vůči všem hráčům bez rozdílu.

Sledování vkladů a výběrů

Každý vklad i výběr na naší platformě prochází automatizovanou kontrolou. Vklady přijímáme od 500 Kč a výběry zpracováváme od 1 250 Kč, maximálně 250 000 Kč na jednu transakci, s dobou zpracování 1 až 3 pracovní dny a bez poplatků.

Výběry posíláme přednostně stejnou platební metodou, jakou jste použili k vkladu, a to z důvodu ochrany před zneužitím cizích platebních údajů. Pokud to technicky nelze, výběr provedeme bankovním převodem na váš ověřený účet.

Co se stane při neověření

Neposkytnete-li požadované dokumenty do 30 dnů od našeho prvního požadavku, máme povinnost účet zablokovat. V tomto stavu nemůžete vkládat ani vybírat, ale vaše prostředky zůstávají v bezpečí a vypovídáme vám je po dodatečném dokončení ověření.

Pokud dokumenty neodpovídají skutečnosti, jsou poškozené nebo z nich nelze ověřit totožnost, účet uzavíráme a provedeme vrácení vkladů na původní platební metodu. Kdykoli se vám něco u ověřování nedaří, kontaktujte naši podporu, rádi vám s procesem pomůžeme.

Jak dlouho dokumenty uchováváme

Ověřovací dokumenty a záznamy o transakcích uchováváme po dobu nejméně pěti let od ukončení obchodního vztahu, a to v souladu s licenčními požadavky Curaçao eGaming i platnými právními předpisy. Po uplynutí této lhůty dokumenty bezpečně likvidujeme.

Tyto záznamy slouží výhradně k plnění našich zákonných povinností a k případné kontrole ze strany regulačních orgánů. Máte-li dotazy ke zpracování svých údajů, napište nám na [email protected] a our tým vám odpoví nepřetržitě.

Časté dotazy

Musím se ověřit před prvním vkladem?

Ne, úplné ověření požadujeme až před prvním výběrem. Při registraci však ověřujeme věk a základní údaje.

Jak dlouho trvá schválení dokumentů?

Standardně 24 až 48 hodin od nahrání. Pokud něco chybí, kontaktujeme vás e-mailem nebo přes live chat.

Proč musím doložit původ prostředků?

Licenční předpisy nám ukládají ověřit, že hráči hrají za peníze z legálních zdrojů. Požadujeme to jen při vyšších objemech.

Mohu vybrat jinou metodou, než jsem vkládal?

Výběry zpracováváme přednostně stejnou metodou jako vklad. Jde o ochranu před zneužitím cizích platebních údajů.

Co se stane s mými penězi při zablokání účtu?

Prostředky zůstávají v bezpečí a po dokončení ověření vám je vypovídáme na původní platební metodu.